Este artículo fue publicado originalmente en El Día.
Santo Domingo.- La Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana emitió al Ministerio Público unas 4,500 operaciones sospechosas del sistema financiero y no financiero, entre ellos el sector bancario, mercado de valores, seguros y cooperativas.En el caso de los no financieros, incluye el sector inmobiliario, dealers de vehículos, concesionarios y juegos de azar. Así [ ]
La publicación UAF reportó más de 4,000 operaciones sospechosas en entidades financieras y no financieras apareció primero en El Día.
Wednesday 29 October 2025
eldia.com.do - 14 hours ago
UAF reportó más de 4,000 operaciones sospechosas en entidades financieras y no financieras
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